CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA

Em atenção ao disposto no art. 20 do Estatuto Social, ficam convocados todos os Associados em dia com as obrigações sociais a reunir-se, em Assembleia Geral, na modalidade ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIAdia 11/04/2017, em Brasília, DF, no MCTIC- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações , Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Sala dos Conselhos, às 11:30hs, se atendido o quórum disposto no parágrafo primeiro do art. 20 do Estatuto Social, ou em segunda convocação nos termos dispostos no parágrafo primeiro e segundo do art. 20 do Estatuto Social, no que couber.
São considerados Associados, na forma do Art. 11 do Estatuto Social – as pessoas naturais presentes a assembleia de 03/12/1996 e os associados assim considerados nos Parágrafos desse mesmo artigo, excluindo os não participantes nas últimas três assembleias que antecederam a ocorrida em 15/09/2014, conforme deliberação aprovada naquela oportunidade.

Serve esta para realizar a Assembleia Geral, visando aos associados deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

  • Apreciar mensagem do Presidente do Conselho de Administração, em cumprimento ao artigo 23, XIV, XV e XVI:
    • Relatório Anual e Prestação de Contas do ano de 2016 (Art.18, II Estatuto)
    • Plano de Ação e Investimentos 2017/18 (Art. 23, XV do Estatuto);
  • Orçamento 2017 (Art. 23, XVI e 32, parágrafo primeiro do Estatuto);
  • Aprovar a recondução ou substituição de membros do Conselho Fiscal (Art 9o. Regimento e Art. 18, I e 23, III do Estatuto);
  • Outros assuntos de interesse da entidade.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

  • Alteração Estatuto art 1º.– extinção da sede Campinas e transferência para Brasília

 

Brasília, 20 de março de 2017

Celso Pansera

Presidente do Conselho de Administração

Associação SOFTEX